Este curso será impartido por el Dr. Miguel Antonio Gutiérrez Guereca, quién compartirá su conocimiento y experiencia profesional con todos aquellos que se desempeñen o estén interesados en los regímenes de cumplimiento normativo en materia penal. El programa académico fue diseñado para abordar los desafíos y oportunidades que se presentan al interior de grandes, medianas y pequeñas empresas que buscan adaptarse a las políticas regulatorias que evolucionan constantemente.
No. de sesiones: 3
Ponente:
– Dr. Miguel A. Gutiérrez Guereca Licenciado en Derecho por la UNAM; Especialidad en Juicios Orales y formador de formadores INACIPE; Maestro en Ciencias Penales; Doctor en Derecho.
– Mtro. Hugo Moises Valdez Borroel, Ex funcionario público y litigante en materia adminiistrativa
Temario:
a) ¿Compliance o programa de cumplimiento normativo?
b) ¿Cómo elaborar un programa de cumplimiento normativo en materia materia penal?
c) ¿Quién es el destinatario de un programa de cumplimiento normativo?
d) ¿Cuáles son los elementos estructurales de un programa de cumplimiento?
e) ¿Cuál es el marco jurídico en México que regula a los programas de cumplimiento?
f) ¿Cuáles son las ventajas de un programa de cumplimiento normativo?
g) Sistema de prevención de riesgos en Compliance
