Aprenda cómo elaborar un “Compliance” de la mano de un experto.
No. de sesiones: 1
Ponente:
– Dr. Miguel Antonio Gutiérrez Güereca Doctor en Derecho, Maestro en Ciencias Penales, catedrático de INACIPE, estudio una especialidad en la Universidad Castilla Mancha en programas de cumplimiento normativo “Compliance”, dógmatica penal en Gottingen Alemania, Derechos Humanos en la Universidad de Zaragoza. Ha sido catedrático de la materia de delitos fiscales por más de siete años en diversas universidades e instituciones públicas como el Tecnológico de Monterrey, la Barra Nacional de Abogados, SAT, PRODECON, entre otras.
Temario:
1. ¿Compliance o programa de cumplimiento normativo?
2. ¿Cómo elaborar un programa de cumplimiento normativo en materia penal?
3. ¿Quién es el destinatario de un programa de cumplimiento normativo?
4. ¿Cuáles son los elementos estructurales de un programa de cumplimiento?
5. ¿Cuál es el marco jurídico en México que regula a los programas de cumplimiento?
6. ¿Cuáles son las ventajas de un programa de cumplimiento normativo?
7. ¿Es obligatorio el programa de cumplimiento normativo?
8. ¿Cuál es la relación de un programa de cumplimiento normativo en materia penal con otras áreas del derecho, por ejemplo, fiscal, laboral, ambiental y comercio exterior?
9. ¿Qué debemos entender por oficial de cumplimiento normativo?
