El Compliance es un programa de cumplimiento normativo cuyo ámbito de aplicación es una realidad en nuestro país, toda empresa debe evitar caer en riesgos ilegales que comprometan su estabilidad. Gran oferta educativa se ha desplegado respecto de este tema por diversas instituciones educativas, sin embargo, la impartición de este tipo de cursos implica contar con un experto en la materia, ya que este tópico conlleva el conocimiento de diversas áreas jurídicas que requieren de un proceso formativo amplio y bien referenciado al derecho comparado y nacional, así como experiencia laboral, por ende, encontrar un perfil profesional con estas características es muy difícil. Dentro de los criterios de selección que deben permear en un alumno que desee incursionar en este tema es justamente saber si el ponente cuenta con este marco referencial y en atención a ello valorar el costo beneficio de su inversión.
𝗜𝗠𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘:
Dr. Miguel Antonio Gutiérrez Güereca.
𝗧𝗘𝗠𝗔𝗥𝗜𝗢:
¿Qué es un compliance penal y para qué sirve?
a) ¿Cómo se hace un compliance?
b) ¿Quienes deben intervenir en la elaboración de un compliance?
c) Fundamento legal del compliance en México.
d) Función del compliance en las diferentes etapas del proceso penal.
Estudio del delito de defraudación fiscal a la luz del compliance y la responsabilidad penal empresarial.
Estudio del delito de contrabando a la luz del compliance y la responsabilidad penal empresarial.
Análisis de la prisión preventiva oficiosa de cara a las últimas resoluciones de la corte en los delitos fiscales.
