Descripción:
Proporcionar A Los Participantes Del Curso Las Categorías Conceptuales, Los Elementos Normativos Y Procedimentales, Así Como Las Reglas Jurídicas Aplicables A La Investigación Y Persecución De Los Delitos Federales De Alto Impacto Mediante La Explicación Y Resolución De Casos Prácticos. En Esta Primera Parte Del Curso Se Contemplan Los Delitos En Materia De Delincuencia Organizada; Delitos Contra La Salud; Delitos Previstos En La Ley De Armas De Fuego Y Explosivos; Delitos En Materia De Secuestros; Delitos En Materia De Robo De Hidrocarburos; Y, Por Último, Delito De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita. El Alumno Aprenderá Una Metodología De Estudio Para Saber Como Abordar Un Caso Que En El Que Se Le Pida Su Intervención A Partir De Las Pautas Que Le Enseñará El Ponente, Quien Cuenta Con Una Larga Experiencia Al Haber Sido Agente Del Ministerio Público Federal Durante Varios Años.
No. de sesiones: 6
Imparte: Mtro. Norberto Valle Valladares, ex Fiscal Federal F.E.M.D.O.
Temario:
𝗜.- 𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹.
1.1. Bases y principios constitucionales a nivel federal
1.2. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y
1.3. Consideraciones previstas en el Código Penal Federal.
1.4. Consideraciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
1.5. La Ley de la Fiscalía General de la República.
𝗜𝗜.- 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗱𝗮.
2.1 Marco normativo internacional y nacional.
2.2 Concepto constitucional y legal de delincuencia organizada.
2.3 Delitos fines previstos en la ley de la materia.
2.4 Clasificación del tipo penal y cuestiones jurídico-dogmáticas.
2.5 Cómo se investiga y persigue la delincuencia organizada.
2.6 Estudio de sentencias en donde se tiene por acreditado el delito.
𝗜𝗜𝗜.- 𝗟𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱
3.1 Marco normativo aplicable
3.2 Los delitos contra la salud previstos en el Código Penal Federal.
3.3 Los delitos contra la salud previstos en la Ley General de Salud
3.4 Cómo se investigan y persiguen los delitos contra la salud
3.5 Caso práctico en materia de delitos contra la salud.
3.6 Recomendaciones prácticas para la aplicación del procedimiento abreviado en este tipo de delitos.
𝗜𝗩.- 𝗟𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗵𝗶𝗱𝗿𝗼𝗰𝗮𝗿𝗯𝘂𝗿𝗼𝘀
4.1 Marco normativo aplicable
4.2 La Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.
4.3 Los delitos previstos en la LFPSDCMH.
4.4 Cómo se investigan y persiguen los delitos en materia de hidrocarburos.
4.5 Caso práctico en materia de delitos en materia de hidrocarburos.
𝗩.- 𝗟𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀.
5.1 Marco normativo aplicable
5.2 La Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestros.
4.3 Los delitos previstos en la LGPSDMS
4.4 Cómo se investigan y persiguen los delitos en materia de secuestros.
4.5 Caso práctico en materia de delitos en materia de secuestros.
4.6 Diferencias sustanciales entre la privación de la libertad y el secuestro.
𝗩𝗜.- 𝗘𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗹𝗶́𝗰𝗶𝘁𝗮
6.1 Marco normativo aplicable
6.2 La Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
6.3 El artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
6.4 Cómo se investiga y persigue las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
6.5 Caso práctico en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
