Maestría en Cumplimiento Normativo

 

Esta maestría tiene la peculiaridad de aglutinar toda la base filosófica y teórica que se ha desarrollado en las universidades pioneras en este tema como es Salamanca y Castilla en España, sin embargo hemos tenido la visión de incorporar ponentes que efectivamente ya están ejerciendo en México los programas de cumplimiento normativo, por lo que el participante tendrá la oportunidad de conocer doctrina española pero principalmente el quehacer cotidiano de quienes tienen a su cargo en empresas de alto renombre los compliance. Por otro lado también se agregó la visión de los procuradores y administradores de justicia para que estos puedan dar referencia del estado actual que prevalece en nuestro país respecto de las resoluciones reales y no solo los aspectos teoricos. Además podrán tener contacto con su docente a través de un foro de discusión.

Perfil del Egreso

El profesional será capaz de interpretar, analizar y aplicar los elementos jurídicos de los derechos humanos para la defensa de estos a través del juicio de amparo en cada parte de su proceso.

¿Por qué estudiar con nosostros?

1. Somos una institución que promueve valores humanos con nuestros alumnos, para que sean mejores profesionistas.
2. Buscamos programas de posgrado y capacitación modernos, rentables y variados.
3. Tenemos un claustro docente de alta calidad que se integra por Magistrados, Jueces, Investigadores, Académicos, y Servidores Públicos de primer nivel que motivan e inspiran al desarrollo humano de nuestros alumnos.
4. Porque cualquier alumno que decida estudiar con nosotros independientemente del área que sea, podrá adentrarse al desarrollo de competencias profesionales, tecnología y una visión global de negocios, como la inteligencia artificial, inglés, entre otros, que le redundará en una vida profesional más productiva.
5. Conocerás colegas para hacer networking y círculos de estudio.
6. Contamos con biblioteca virtual para nuestros alumnos de posgrado. 7. Somos incluyentes.
8. Nuestras principales fortalezas es dar una atención profesional y eficaz a nuestros alumnos; por medio de nuestras gestiones institucionales también te ayudamos a encontrar opciones laborales.
9.Tenemos convenios con instituciones nacionales e internacionales que te abrirán tu visión de negocios, de estudiante y tu proyecto de vida.
10. Somos una institución honesta y comprometida.

Claustro docente

 

Mercedes Cruz Guadalupe Lozano García
Licenciada en derecho con estudios de Maestría en el área laboral actualmen te funge como Gerente del área legal y de Compliance en Confié aseguradora especilizada en seguros médicos. Certificada en curso de formación de oficial de cumplimiento en inteligencia artificial. Certificada como auditor interno y gestión de riesgos por CTPAT (son las siglas de Customs Trade Partnership Against Terrorism y forma parte de la estrategia de control de la carga del CBP)

Juan Ilich Pérez Garcia
Licenciado en derecho cuenta con estudios de Maestria, es Doctor en Filosofía; en el área laboral se desempeña como oficial de cumplimiento de Samsung S.D.S en México y Miami.

Ahiram Barbosa Celis
Licenciada en derecho por el ITESM. conestudios de maestría en derecho corporativo y actualmente en el área laboral se desempeña como coordinadora de integridad y ética en el Instituto Técnologico de Monterrey coordina el programa de Compliance elaborando políticas con perspectiva ética. Forma parte de la Comisión de Ética en el ilustre y Nacional Colegio de Abogados

Miguel Antonio Gutiérrez Güereca
Licenciado en derecho, Maestro en Ciencias Penales y Doctor en derecho, egresado de la Universidad Castilla Mancha de la espe cialidad Cumplimiento Normativo, actual mente funge como abogado penalista enfocado a la elaboración de programas de cumplimiento normativo en empresas de logistica de Carga y agencias aduanales. Miembro de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana de Abogados.

Carmen Nayelli Garcia Zafra
Funge como Compliance Officer de la Institución de Técnología Financiera y Prevención de Lavado de Dinero.

Samuel Ibarra Vargas
Licenciado en derecho egresado de la Escuela Libre de Derecho especialista en riesgos, fundador de Consilia Consulting , cuenta.

Manuel Santos Juárez
Maestro en derecho y actualmente funge como Fiscal de delitos Financieros en la Ciudad de México.

Raziel Aviles Mendoza
Juez Laboral del Estado de México.

Miguel Ángel Suárez Romero
Director en Derecho U.N.A.M. Investigador nivel I especialista en metodología jurídica.

Juan Carlos Roa Jacobo
Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana cuenta con especialidad en Impuestos internacionales por el ITAM y la Universidad de Harvard, actualemente funge como Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia , fue socio en el des pacho Deloitte en área de litigio fiscal.

Paola Isabel Medellín Cervantes
Socia Directora y fundadora de Loxical, estudio jurídico en el que se desarrollan estrategias de consultoría legal y de cumplimiento regulatorio, incluyendo la prevención de lavado de dinero y anticorrupción, para empresas con modelos de negocio tecnológicos e innovadores. Fintech, empresas ecommerce, SOFOM, Sofipo, Fundaciones, entidades comerciales que otorgan crédito, empresas desarrolladoras de software, entre otros giros, se han sumado a este proyecto caracterizado por la combinación del derecho tradicional con la creatividad en soluciones.

 

Claudia Gabriela Villeda García
Jueza de Distrito en materia Penal.

Maestro Eick Nelson Ramirez Barbosa
Licenciado en Derecho, especializado en compliance laboral, maestro en ciencias penales actualmente funge como asesor corporativo en programas de cumplimiento.

Carlos Requena
Abogado penalista, profesional del derecho, dedicado a la práctica legal en temas relacionados con la responsabilidad penal de las empresas y el litigio penal en delitos patrimoniales, financieros, fiscales, entre otros.
Con amplia experiencia en asesorías a es trategias de manejo de crisis (crisis managment) para la comunidad de los negocios.

Dr. José Luis Maya Mendoza

Magistrado

Dr. Benjamín Rubio Chávez

Magistrado

Dr. Fernando Rangel Ramírez

Magistrado

Dr. Alejandro Villanueva Armenta

Magistrado interino

Programa de estudio

 
Primer cuatrimestre

1.Fundamentos del Cumplimiento Normativo.
2. Metodología de la Investigación Jurídica.

Segundo cuatrimestre

1. Estructuras Empresariales.
2.Modelos de Riesgo y Cumplimiento.

Tercer cuatrimestre

1. Cumplimiento Normativo en Materia Laboral.
2. Implementación de Políticas Antilavado I.

Cuarto cuatrimestre

1. Cumplimiento Normativo en Materia Fiscal.
2. Implementación de Políticas Antilavado II.

Quinto cuatrimestre

1. Cumplimiento Normativo en Materia Ambiental.
2.Cumplimiento Normativo Para rganizaciones Públicas.

Modalidad, horarios y días de clase

 
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Videoconferencia en vivo a través de la plataforma zoom

Las clases se imparten con la presencia del ponente en vivo a través de la plataforma Zoom y esto te permitirá tener un contacto directo con tus profesores desde la comodidad de tu hogar.

Nota: Todas nuestras sesiones se quedarán videograbadas, en dado caso de que el alumno no pueda entrar a alguna clase.

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Horario

Las clases son los días sábados de 18:00 a 22:00 horas y en caso de que quieras volver a ver la clase quedara videograbada en nuestro campus virtual. Por medio de tu usuario y contraseña tendrás la oportunidad de acceder a ella cuantas veces lo desees.

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Semestres

Cinco cuatrimestres

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Numero de sesiones al mes

Cuatro sesiones mensuales de tres horas cada una

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Grupo

CE-5

Método de evaluación

 

Promovemos la educación de calidad, no de cantidad, las evaluaciones se vuelven en nuestro Colegio una herramienta más para que los alumnos a través de ella aprendan; cada maestro elige una metodología para evaluar, que puede ser examen, trabajo, lectura y/o participaciones en clase.
Estas son perfectamente sintetizadas, focalizadas, concretas, útiles y se elaboran conforme a los programas de estudio y los temas vistos efectivamente en clase, siempre supervisadas por la dirección académica de nuestro colegio.

Formas de titulación

 

1. Titulación directa por excelencia académica.
2. Pregunta por otras formas para titularse.

Costos de titulación

 
  • Certificado total de estudios $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)
  • La titulación tiene un costo de $18,500 (dieciocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.)
  • Total: $20,900.00 (Veinte mil novecien tos pesos 00/100 m.n.)

Costos y becas

 
  •  INSCRIPCIÓN.
    $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 m.n.)
    Se debe pagar una reinscripción cuatrimestral por la misma cantidad.
  • MENSUALIDAD SIN BECA.
    $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 m.n.)
  • MENSUALIDAD CON BECA 50%.
    $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n) Siempre y cuando sea pago puntual dentro de los primeros cinco días del mes.
    Servidores Públicos, Maestros, exalumnos y otros.

Requisitos

 

Documentación original y dos copias

  1. Copia certificada del acta de nacimiento actualizada
  2. INE por ambos lados.
  3. Certificado total de estudios de la licenciatura y en caso de no contar con la versión actualizada y digitalizada se tendrá que enviar por paquetería. (original).
  4. Título de licenciatura por ambos lados (copia).
  5. Cédula profesional de licenciatura por ambos lados, en caso de haberse graduado con un RVOE estatal, se debe hacer un trámite ante la SEP.
  6. CURP certificado.
  7. Comprobante de domicilio.
  8. Currículum vitae.
  9. Constancia de situación fiscal.
  10. Carta de exposición de motivos.
  11. Comprobante del pago de inscripción y de la
    primera colegiatura.
  12. Requisitar solicitud de inscripción.
  13. Dos fotografías infantiles color o B/N con fondo blanco en papel mate, con retoque, vestimenta formal, rostro descubierto y de frente.

    *Los documentos deberán ser enviados a su asesor de ventas.
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Preinscríbete

 

Preguntas frecuentes de las maestrías

 

¿Tienes dudas?

  • Derecho Civil y Familiar.
  • Sistema Acusatorio y Juicios Orales Penales

Inician el sábado 7 de mayo de 2022. 

  • Derecho Familiar y Civil, Sábado de 9:00 a 13:00 hrs. 
  • Sistema Acusatorio y Juicios Orales penales, Sábado 9:00 a 12:30 hrs. 

Los alumnos tendrán acceso a las grabaciones durante el transcurso de la maestría, así como al material que les comparta  su profesor.

Son 6 cuatrimestres (dos años).

 No tienen costo extra. Usted tendrá cursos de inglés, computación y talleres referentes a la materia, los cuales serán optativos. Se le hará entrega de su constancia por el curso que se haya tomado. 

Se manejarán rúbricas estandarizadas de evaluación, en donde vendrán las pautas mínimas para acreditar la asignatura.

  • Deberá realizar el pago de inscripción y colegiatura, y enviar constancia o foto del comprobante de pago.
  • Deberá llenar y enviar el formato de inscripción.
  • Adjuntar todos los documentos que se muestran en la plantilla del formato de inscripción, los cuales deberán estar escaneados en tamaño real y deberá enviarlos al correo [email protected]

A. Original y copia del acta de nacimiento.

B. Copia del CURP.

C. Original y copia del certificado de estudios de licenciatura.

D. Copia del título de licenciatura o grado de maestría (por ambos lados), excepto cuando se trate de titulación por estudios de posgrado.

E. Copia de la cédula de licenciatura.

F. Carta exposición de motivos.

G. Currículum VITAE.

H. Dos fotografías tamaño infantil.

I. Comprobante del pago de inscripción y de la primera colegiatura.

J. Comprobante de domicilio.

K. Credencial de elector.

 

 Si puede inscribirse. El requisito es que tenga 100% de créditos de la Licenciatura en Derecho, y puede entregar el documento que le hace falta en un periodo de 6 meses. Para ello, deberá realizar una carta compromiso indicando qué documento (s) hace (n) falta. En caso de que se cumplan los seis meses, y aún no se cuente con el documento faltante, se deberá renovar la carta compromiso.

  • Excelencia académica, promedio mínimo 9.0.
  • Estudios de posgrados, es decir, haber concluido por lo menos el primer semestre del doctorado.
  • Tesis y examen de réplica.
  • Proyecto editorial. Escribir un libro y publicarlo en la editorial del CUEJ.

El CUEJ; Y el tiempo de expedición dependerán de la SEP, el cual puede tener un aproximado de 3 a 4 meses una vez que se cumplan todos los requisitos.

La inscripción tiene un costo de $1, 500 pesos por cuatrimestre. 

De $3,000 pesos. Aunque manejamos dos tipos de becas.

  • BECA FIDELIDAD COMPRENDER: Esta beca es aplicable a ex alumnos o alumnos que por lo menos hayan cursado uno o más más diplomados o cursos en el colegio. En esta beca se está otorgando un 33% de descuento a la colegiatura, por lo que sólo se pagarían $2000 pesos.
  • BECAMOS TU ESFUERZO: Esta beca otorga un 20% de descuento, por lo que sólo se pagaría por la colegiatura $2,400 pesos, y es aplicable a alumnos nuevos que estén interesados en cursar la Maestría en el colegio.
  • $15,000 si se paga antes del término de la maestría 
  • $20,000 si paga después del término de la maestría. 

Debemos tomar en cuenta que puede subir el costo un aproximado de $500 pesos.

Tendrá la Beca Especial. Su colegiatura será de $1,750 mensual, pagando $42,000 pesos y $9,000 pesos  de inscripción.

  • REVOE federal para la maestría en Sistema Acusatorio y Juicios Orales Penales : 20150061
  • REVOE federal para la maestría en Derecho Familiar y Civil : 20181226
  • Estar como alumno vigente. 
  • Realizando su pago los primeros 5 días de cada mes. 

Una vez que se inscriba a la maestría de su agrado usted tendrá su plan de estudio.

Hay flexibilidad, sin embargo, se requiere el 80% de asistencia.  

Su título y certificado de estudios.

De 8.0 (No hay exámenes extraordinarios. Si se reprueba la materia, se tiene que recursar).  

Los siguientes documentos se deberán enviar por correo postal, y esto será hasta que su asesor le  indique:

  • Acta de Nacimiento Original.
  • Certificado de Estudios de Licenciatura.
  • 2 fotografías tamaño infantil.
  • Copia de la Cédula y Título.

 

  • Estefanía Leal y Monserrat Leal – WhatsApp: 55 7348 0488
  • Adrián Urbina y Adriana Barrera – WhatsApp : 55 7344 0691
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